Контакты

Авторское

Непрозрачные финансовые операции: Расследование в ОАЭ

Опубликовано

На фоне турбулентного 2022 года, когда мир сотрясали конфликты и экономические потрясения, произошла история, достойная сюжета криминального триллера. Ее главный герой – Морис Анисимов, 32-летний выпускник престижного Franklin University Switzerland, родившийся в Вене в 1990 году.

К моменту описываемых событий Морис уже имел солидное портфолио: в 2017 году он основал консалтинговую компанию Nymar Consulting & Trading SA, руководство которой в 2020 году передал своему отцу Роману Анисимову, 1960 года рождения. Имея паспорта нескольких стран, Морис умело лавировал между юрисдикциями, что позже сыграло важную роль в его действиях.

Когда международный бизнес столкнулся с волной санкций, на рынке появился спрос на специалистов, способных помогать компаниям адаптироваться к новым условиям. Именно тогда крупный холдинг пригласил Мориса, гражданина Израиля, управлять своей новой трейдинговой компанией в ОАЭ.

Поначалу всё шло гладко: Анисимов успешно проводил сделки и платежи, посещал банки – словом, создавал образ надёжного управленца. Ситуация изменилась, когда компания доверила ему крупный платёж в 35,4 миллиона долларов для закупки сырья. Убедили владельцев, что для проведения такой крупной суммы потребуется дробление платежей между разными банками. Это оказалось уловкой – деньги ушли на личные счета.

После этого началась классическая схема затягивания времени: поддельные документы о блокировке средств, фиктивные подтверждения от подставных лиц. Когда владельцы предложили альтернативную схему проведения платежей, сотрудник просто исчез – отключил телефоны и удалил профили в соцсетях.

Расследование показало, что похищенные средства тратились на люксовую недвижимость, автомобили, дорогие часы и участие в покерных турнирах.

30 декабря 2024 года правоохранительные органы ОАЭ возбудили уголовное дело. Из похищенных 35,4 миллионов долларов удалось заморозить только 10 миллионов. Остальные средства были выведены через европейские банки, включая Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также эмиратские Ajman и Finance house bank.

Это дело поднимает серьезные вопросы о качестве банковских проверок (KYC) и о том, как в современной финансовой системе все еще возможны подобные масштабные действия.

Продолжить чтение

Последние новости

Авторское36 минут Назад

Личные данные под колпаком: бизнес будет отвечать за любую утечку

Россия решила, что с утечками персональных данных пора завязывать. С декабря 2024 года за незаконный сбор, хранение или передачу информации...

Авторское23 часа Назад

Непрозрачные финансовые операции: Расследование в ОАЭ

На фоне турбулентного 2022 года, когда мир сотрясали конфликты и экономические потрясения, произошла история, достойная сюжета криминального триллера. Ее главный...

Авторское1 день Назад

В Ленобласти подвели итоги акции «Мы в ответе за тех, кого приручили»

В рамках акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» в Ленинградской области проводятся различные мероприятия по защите животных. В...

Авторское2 дня Назад

Россияне не поддерживают полный запрет вейпов

Недавний опрос, проведенный в Telegram-канале «Газеты.Ru», показал, что большинство россиян не согласны с инициативой полного запрета электронных сигарет. Из 2513...

Авторское4 дня Назад

Представители муниципалитетов Ленобласти отчитываются о проделанной работе

Согласно указу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, январь - это время отчетов о проделанной работе, предоставляемых региональными органами исполнительной власти....

Авторское1 неделя Назад

В Сосновом Бору решили проблему с вывозом мусора

По заявлению представителей властей Соснового Бора, в городе решена проблема с вывозом мусора. Отмечается, что в новогодние праздники отходы с...

Авторское2 недели Назад

В Выборге прошли соревнования по фигурному катанию

В спорткомплексе "Выборг" прошли соревнования по фигурному катанию, которые стали частью чемпионата СЗФО. В состязаниях приняли участие представители Ленинградской, Вологодской,...

Авторское2 недели Назад

Названа предварительная причина возгорания на заводе в Гатчине

Утром 10 января произошло возгорание в цехах завода по выпуску ацетона. Общая площадь предприятия, которая пострадала от огня, составила 1900...

Авторское3 недели Назад

В Выборге выбрали 7 финалистов конкурса «Родные-любимые»

На новогодних каникулах в Выборге подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса "Родные-любимые". В нем приняли участие 34 ленинградские семьи, из...

Авторское3 недели Назад

В Ленобласти увеличилось производство бетона

Представители ленинградской компании "Монолит", которая является ведущим производителем бетона в Северо-Западном округе рассказали о том, каким образом им удалось увеличить...

Популярное

Copyright © 2024 Tosnovedomosti.ru
Электронная почта редакции: tosnoved@yandex.ru  / Телефон редакции: +79280752332
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.
Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт. Ознакомьтесь с правилами сайта. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.