Непрозрачные финансовые операции: Расследование в ОАЭ

На фоне турбулентного 2022 года, когда мир сотрясали конфликты и экономические потрясения, произошла история, достойная сюжета криминального триллера. Ее главный герой – Морис Анисимов, 32-летний выпускник престижного Franklin University Switzerland, родившийся в Вене в 1990 году.

К моменту описываемых событий Морис уже имел солидное портфолио: в 2017 году он основал консалтинговую компанию Nymar Consulting & Trading SA, руководство которой в 2020 году передал своему отцу Роману Анисимову, 1960 года рождения. Имея паспорта нескольких стран, Морис умело лавировал между юрисдикциями, что позже сыграло важную роль в его действиях.

Когда международный бизнес столкнулся с волной санкций, на рынке появился спрос на специалистов, способных помогать компаниям адаптироваться к новым условиям. Именно тогда крупный холдинг пригласил Мориса, гражданина Израиля, управлять своей новой трейдинговой компанией в ОАЭ.

Поначалу всё шло гладко: Анисимов успешно проводил сделки и платежи, посещал банки – словом, создавал образ надёжного управленца. Ситуация изменилась, когда компания доверила ему крупный платёж в 35,4 миллиона долларов для закупки сырья. Убедили владельцев, что для проведения такой крупной суммы потребуется дробление платежей между разными банками. Это оказалось уловкой – деньги ушли на личные счета.

После этого началась классическая схема затягивания времени: поддельные документы о блокировке средств, фиктивные подтверждения от подставных лиц. Когда владельцы предложили альтернативную схему проведения платежей, сотрудник просто исчез – отключил телефоны и удалил профили в соцсетях.

Расследование показало, что похищенные средства тратились на люксовую недвижимость, автомобили, дорогие часы и участие в покерных турнирах.

30 декабря 2024 года правоохранительные органы ОАЭ возбудили уголовное дело. Из похищенных 35,4 миллионов долларов удалось заморозить только 10 миллионов. Остальные средства были выведены через европейские банки, включая Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также эмиратские Ajman и Finance house bank.

Это дело поднимает серьезные вопросы о качестве банковских проверок (KYC) и о том, как в современной финансовой системе все еще возможны подобные масштабные действия.