ЦБ отозвал расчетную лицензию на систему WebMoney Консервативного коммерческого банка

11.02.2022 Выкл. Автор Артем


Центральный банк Российской Федерации принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Консервативный коммерческий банк" (Банк ККБ) от 11 февраля 2022 года. Принятие данного решения связано с нарушением банком законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных  актов Банка России.

В частности, ККБ нарушил требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также было установлено, что банк фактически не осуществлял традиционные банковские операции и специализировался на оказании услуг в сфере электронной коммерции. Кроме того, банк занимался обслуживанием «теневой» игорной индустрии и нелегальных участников финансового рынка.